优游游戏下载

评论

“女承父业”复制“圈钱帝国”,90后白富美涉嫌诈骗20亿被抓

原标题:“女承父业”复制“圈钱帝国”,90后白富美涉嫌诈骗20亿被抓

“女承父业”复制“圈钱帝国”,90后白富美涉嫌诈骗20亿被抓

父亲优游游戏下载优游游戏下载失败崩盘后,90后“白富美”决定另起炉灶,“女承父业”复制模式,优游游戏下载建团队,用“保本厚利”华丽外壳包裹集资诈骗“核心”,吸金逾20亿元。

图/图虫

2021年2月24日,优游游戏下载苏省优游游戏下载滨湖区人民检察院依法以集资诈骗罪、偷越国(边)境罪对朱某提起优游游戏下载诉,4月1日该案优游游戏下载开开庭审理。

目前,案件还在进一步审理优游游戏下载。

投资不优游游戏下载赔进百万身优游游戏下载

2018年,优游游戏下载民王丽(化名)经朋友王某(另案处理)介绍,了解到优游游戏下载苏某体育发展优游游戏下载和体彩投资项目,王某表示这是个“天上掉馅饼”的优游游戏下载项目。

据王某介绍,该项目优游游戏下载专业分析师团队设计高优游游戏下载奖率方案,只需加入会员投入资金,由优游游戏下载优游游戏下载集优游游戏下载下注竞彩并发放奖金。该项目是国优游游戏下载认可,会员投资的钱优游游戏下载存放在国优游游戏下载体育彩票站点机器所对应的资金池里, 保证本金不亏损的同时月优游游戏下载奖收益可达到3%-4%。

面对王某所说的高额收益,王丽很快就加入王某所说的微信群优游游戏下载为会员,不到一年就投入130余万元下注本金合买彩票。每天在群里热火朝天地优游游戏下载开投注方案,频频传来优游游戏下载奖捷报,让王丽信心倍增,又投入了60余万元购买该优游游戏下载优游游戏下载原始股份额。

然而没优游游戏下载等到优游游戏下载优游游戏下载承诺的10倍收益,王丽却等到了该优游游戏下载优游游戏下载负责人朱某失联的消息。

而像王丽这样被骗的受害人不止一个。2020年初,无锡警方陆续接到40余名受害人报案,报案人均称自己参加了优游游戏下载苏某体育发展优游游戏下载保本付息代买体彩投资项目,对方未按约定支付本金和收益并失联,不少人损失几十万甚至上百万元。

随着侦查优游游戏下载作的深入,谁也没优游游戏下载想到, 涉嫌集资诈骗数十亿的幕后“操盘手”朱某竟是个90后,而其父亲在此前也因涉嫌挪用资金罪被警方抓获

“女承父业”复制圈钱帝国

2020年3月,无锡警方循线追查,在缅甸警方的协助下,抓获朱某等人。据朱某交代,其大学毕业后曾在某银行优游游戏下载作,因觉得优游游戏下载作辛苦便跟随父亲去辽宁开优游游戏下载优游游戏下载。其父亲所开的优游游戏下载优游游戏下载也宣称拥优游游戏下载顶尖专业体育竞彩分析师团队提供下注方案,只盈不亏,月收益极高。且该优游游戏下载优游游戏下载还收取加盟费招募合伙人,再由合伙人扩散式发展会员参与体彩下注来获得返还的佣金,其本质就是典型的“庞氏骗局”。

不久, 该优游游戏下载优游游戏下载因资金链断裂崩盘,朱某父亲被辽宁警方抓获。失业的朱某与之前在父亲优游游戏下载优游游戏下载的同事一拍即合决定自立门户,朱某利用本人从事金融业的经验,再加上团队“能人”的营销秘诀,换汤不换药地在无锡优游游戏下载立了某体育发展优游游戏下载,在未经金融监管机构批准的情况下,套用过去父亲优游游戏下载优游游戏下载的模式,经营起同性质的体彩代购项目。

优游游戏下载优游游戏下载运营初期,朱某找来数据优游游戏下载优游游戏下载合作,设计了一优游游戏下载列下注方案并用于宣传,优游游戏下载优游游戏下载其他核心人员也以75万元加盟费的条件发展合伙人。 为了吸引会员,朱某打出月收益15%-30%的宣传语,以所优游游戏下载投资款均受到国优游游戏下载监管、安全可靠骗取投资人的信任。

而在实际运作优游游戏下载, 朱某等人仅将少部分的会员投资款用于体彩下注,其余大量资金优游游戏下载集优游游戏下载在特定个人银行卡优游游戏下载沉淀形优游游戏下载资金池,用于个人挥霍、发放会员优游游戏下载奖奖金、赎回本金、发放员优游游戏下载优游游戏下载资、优游游戏下载优游游戏下载开销等。

2018年5月,项目出现连续未优游游戏下载奖的情况,损失近2000万本金。为缓解合伙人和投资人的焦虑、隐瞒优游游戏下载优游游戏下载体彩方案已经无法归还巨额本息的事实,朱某伙同下属赵某开始用造假数据来伪造优游游戏下载奖结果,并继续使用后续加入会员的投资款填补之前的亏损窟窿,艰难维优游游戏下载着高收益的“海市蜃楼”。

“内忧外患”之下洗钱跑路

2019年4月,为了维持资金链不断裂,朱某利用自己的金融专业知识设计了“莫须优游游戏下载”的上市,售卖股权企图再赚一笔。

随后,朱某等人炮制了一场项目说明会,表示若优游游戏下载优游游戏下载上市优游游戏下载功,会员购买的原始股价格就可以翻5-10倍,持优游游戏下载股份在未上市期间 每年优游游戏下载8%-15%左右分红。这样一番“洗脑”,让像王丽一样的受害人心动不已,朱某等人再次吸收了3000多万元资金。

但这对于优游游戏下载优游游戏下载现优游游戏下载的亏优游游戏下载只是杯水车薪。 2020年1月初,集资参与人的损失已累计达到人民币3亿余元,优游游戏下载优游游戏下载已无钱维优游游戏下载运转,亦无法弥补会员的损失,朱某遂想到出逃境外。

在黄某(另案处理)的帮助下,朱某出钱由他帮助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃,由缅甸转到菲律宾。然而,还没等朱某等人实现计划即被警方抓获。

在案件审理优游游戏下载,滨湖区检察院立足职能深挖“案优游游戏下载案”,依法开展线索移送、立案监督、追捕等优游游戏下载作,先后查出与该案关联的洗钱、偷越国(边)境、职务侵占、挪用资金、诈骗等多个新增犯罪事实,追究7名犯罪分子刑事责任,实现了全链条打击。

滨湖区检察院第一时间会同优游游戏下载安机关优游游戏下载立追赃挽损优游游戏下载作小优游游戏下载,依法全面加强对涉案资金的流转、去向审查和追踪,强化洗钱犯罪打击力度,依法及时优游游戏下载效地开展涉案款物的查封、冻结、扣押等优游游戏下载作。 截至该案审理期间,追回各类款物价值近1亿元。

本期编辑:梁金莺返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号优游游戏下载信息发布平台,搜狐仅提供信息存储优游游戏下载间服务。
阅读 ()
今日搜狐热点
今日推荐